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近日,永年區公安局鐵西刑警隊接到線索,轄區梁某涉嫌個人銀行卡謀取不正當利益。得到線索后,鐵西刑警隊迅速組織精干警力展開偵查,經過民警對涉案線索深度摸排核查和研判追蹤,成功將犯罪嫌疑人梁某在永年區抓獲。
根據犯罪嫌疑人梁某供述,其在邢某豪的介紹下將其名下5張銀行卡進行,經辦案民警分析研判,成功將涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人邢某豪在永年區抓獲歸案。
二人到案后,辦案民警繼續深挖擴線、循線追蹤,依法查明宋某宇、宋某陽兩人通過邢某豪介紹將10張銀行卡給邢某委,涉案銀行卡資金流水高達180余萬元。
3月23日,辦案民警將宋某宇、宋某陽在其家中掏窩抓獲,犯罪嫌疑人邢某委被網上追逃。
3月30日,在強大的抓捕壓力下,犯罪嫌疑人邢某委主動到公安機關投案自首。至此,一個涉案資金數百萬元,涉案銀行卡20余張的網絡犯罪洗錢團伙被成功打掉。經審訊,該五人對自己為謀取不正當利益,、收購銀行卡的犯罪事實供認不諱。目前,案件正在進一步辦理中。
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近日,刑警大隊九中隊在梳理電信詐騙線索時發現,犯罪嫌疑人黃某為謀取利益,將自己名下三張銀行卡進行用于電信網絡詐騙。
民警立即根據涉案銀行卡信息進行分析研判,經縝密偵查,確定犯罪嫌疑人黃某的信息和活動軌跡,3月15日,辦案民警在邯鄲市復興區將犯罪嫌疑人黃某抓獲。
經審訊,犯罪嫌疑人黃某如實供述,為謀取利益以每張2000元的價格將銀行卡用于電信網絡詐騙。目前,犯罪嫌疑人黃某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留。
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近日,刑偵大隊九中隊在梳理一起電詐案件時,發現永年區王某將自己名下兩張銀行卡販賣用于電信網絡詐騙。經查,兩張銀行卡涉案資金流水高達98萬余元。
通過深度摸排,辦案民警確定了王某活動軌跡,3月23日,民警在永年區將犯罪嫌疑人王某抓獲。經審訊,犯罪嫌疑人王某對自己為謀取利益,將自己的銀行卡的犯罪事實供認不諱。目前,犯罪嫌疑人王某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被永年區公安局依法采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。
下一步,永年公安將繼續加大“兩卡”違法犯罪打擊力度,持續推進“斷卡”行動向縱深開展,營造嚴厲打擊整治“兩卡”違法犯罪團伙的濃厚氛圍,努力讓違法犯罪分子“不敢開、不敢收、不敢賣”,全力斬斷“兩卡”開辦販賣產業鏈,堅決鏟除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。
警方提醒:正所謂“天下沒有免費的午餐”,個人的銀行卡、電話卡等物品,出租、均屬違法行為,“兩卡”被出租(借)后,很容易變成犯罪分子,特別是電信詐騙分子的牟利工具,而出租、“兩卡”的人員也很有可能淪為犯罪分子的“幫兇”。
請廣大群眾一定要妥善保管好自己的銀行卡、電話卡,切勿為蠅頭小利出租、轉借或銀行卡,銀行卡一旦丟失,應及時掛失并補辦,以免給不法分子可乘之機。