近日

　　永年區公安局經

　　縝密偵查、精準研判

　　成功搗毀一個藏匿在居民小區

　　“跑分洗錢”窩點

　　抓獲9名犯罪嫌疑人

　　現場查扣作案手機20余部、作案電腦1臺

　　及大量銀行卡

　　1

　　收購銀行卡牽出“洗錢”中轉站

　　2021年4月，永年區公安局反詐中心在工作中獲悉線索，有一個團伙以兼職的名義大量收購銀行卡。辦案民警分析，其背后極有可能隱藏著一個專門為不法活動從事洗錢服務的“跑分”團伙。

　　所謂“跑分”，是將銀行賬戶臨時出借甚至直接出售給不法分子，做違法犯罪所得中轉的“中間商”，為網絡賭博、電信網絡詐騙、網絡色情網站贓款分流洗白的犯罪行為。

　　獲此情況后，永年區公安局刑警大隊立即成立工作專班，開展偵查。

　　2

　　蝸居居民小區實施“跑分洗錢”

　　經初步查明，該團伙通過非正規的招聘，專挑法律意識不強、經濟收入不高的求職務工人員，將其聚集在居民小區內，臨時“征用”收購來的銀行卡為網絡賭博、電信網絡詐騙“跑分洗錢”，從中賺取傭金。

　　然而，該團伙人員行蹤不定，經常變換地點，這給取證工作增加了不少阻力。

　　3

　　層層追查斬斷 “跑分”利益鏈

 

　　經市、區兩級反詐中心層層研判、抽絲剝繭，一個組織架構清晰、分工明確的“跑分”犯罪團伙浮出水面，該“跑分”團伙成員有人負責收購銀行卡、有人負責對接上家、有人負責實施操作、還有人負責監督管理。

　　就這樣，一個精準打擊 “跑分”團伙窩點的雷霆行動，擺上了警方的工作日程，即將正式開展。

　　4

　　雙線作戰搗毀“洗錢”窩點

　　在市局反詐中心的大力支持下，經過數天的偵查分析及蹲守，辦案民警逐漸掌握了團伙成員對象和人員出入軌跡，摸清兩個作案窩點之間的聯系和活動規律，并立即制定部署抓捕方案。

　　4月2日，經精準研判，市、區兩級專班民警果斷出擊，分成兩個抓捕小組，分別將藏匿在邯鄲市邯山區兩個小區內的8名骨干成員抓獲，成功端掉這個涉嫌“跑分”洗錢窩點。現場查扣作案手機20余部、作案電腦1臺及大量銀行卡。

　　5

　　一路追蹤主犯落入法網

　　辦案民警繼續開展深入偵查，鎖定該團伙主犯倪某的活動軌跡，經過一天一夜的盯守，4月3日，民警一路追蹤，發現倪某竟主動駕車駛到永年區公安局，辦案民警隨即上前將其抓獲。經突擊審訊，倪某供述，欲到公安機關悄悄打探同伙被抓消息，沒想到自己早已被警方盯上。

　　至此，這個“跑分洗錢”團伙徹底覆滅。

　　6

　　為蠅頭小利涉嫌“幫信”犯罪

 

　　經審訊，犯罪嫌疑人交代，倪某主要負責對接上家，其他成員負責招攬“跑分”人員和收集銀行卡賬戶信息，通過某境外APP組建臨時群接單，用收購來的銀行卡為境外賭博網站收取、轉移資金。每轉移一萬元，倪某抽成30元，“跑分”人員組織者從倪某手中抽成20元，負責支付“跑分”人員“工資”。

　　目前，該團伙9名嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。