一個從案件中分析研判的線索，

　　一個看似平平無奇的網絡工作室，

　　一個賬戶取款提現記錄，

　　卻牽出一個涉及賭資數十億元的

　　特大網絡開設賭場案。

　　近日，磁縣警方

　　成功破獲這起省公安廳掛牌督辦的

　　特大網絡開設賭場案，

　　在山東、湖南、廣東多地抓獲

　　以王某凱為首的犯罪嫌疑人15名，

　　該案涉案資金高達20余億元。

　　這是“亮劍2020”打擊整治專項行動以來，

　　磁縣公安局取得的又一重大戰果。

 

　　一個“對公賬戶取現”

　　牽出一網絡開設賭場犯罪團伙線索

　　2020年5月份，磁縣警方打掉一特大幫助電信網絡信息犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人56人，搗毀窩點14處，在后期審理過程中，專案組民警在對涉案對公賬戶分析研判時，其中一個對公賬戶于5月份連續兩日在山東省威海市進行了取款提現，金額累計達5萬余元。民警根據線索，立即趕赴該市落地查人。在當地警方的大力支持下，確定取款人為犯罪嫌疑人姜某，于6月12日將其抓獲。

　　據犯罪嫌疑人姜某供述，其上線為王某凱，山東省威海市人，自2019年5月起，王某凱在山東多次租房，通過“捷通支付”網絡平臺，利用非法購買的銀行卡給境外菲律賓“亞博”等賭博網站進行收付款轉賬。其在王某凱的指示下，使用多張銀行卡先后20余次從銀行取出獲利資金56萬余元。

　　艱苦偵查

　　幕后團伙終于浮出水面

 

　　在“亮劍2020”打擊整治專項行動中，該案被省公安廳列為省廳督辦案件。磁縣副縣長、公安局局長溫俊華對該案高度重視，每周兩次調度案件偵辦情況，為專案組提供了強有力的組織保障。

　　邯鄲市公安局領導賈文君、賈志光、侯向前、孫連生先后多次赴磁聽取案件進展情況，指導偵破方向，鼓舞參戰民警。

　　邯鄲市公安局刑警、治安、網安、法制、反詐中心及時跟進，為專案組民警傳授固證技巧、協調外地支持。專案組民警連續晝夜深度研判和查證，對該賭博網站“海量”數據進行精準分析，在網絡虛擬的“N”多網站中查詢到疑似參賭人員信息，專案組先后趕赴廣東深圳、廣州、佛山、茂名等地，進行落地核查，確定該犯罪團伙根據境外“亞博”“好彩客”“瑞博網”“海立方”等賭博(彩票)網站指令，為賭博網站進行資金流轉并按比例從中提取“抽水”的犯罪事實。

　　果斷出擊

　　網絡開設賭場犯罪團伙被悉數抓獲

　　經精準研判，在掌握以王某凱為首的犯罪團伙組織層次、成員身份、運作模式和活動區域后，6月12日，市縣公安局成立抓捕小組，集結到山東省威海市，克服長途跋涉，異地辦案等種種困難，于當日凌晨果斷出擊，開展集中收網行動，現場抓獲犯罪嫌疑人6人，扣押作案手機50余部、對公賬戶30余套、電腦7臺，銀行卡80余張，一舉搗毀該犯罪窩點。

 

　　經查，2019年以來，該犯罪團伙利用APP軟件和網上賭博的隱蔽性，形成一個組織架構完善、分工明確的犯罪團伙，團伙內部分設客服推廣部、資金部、技術部等部門，組織架構完整、管理層級分明、人員分工明確，由王某凱對接菲律賓“亞博”等賭博網站，由技術人員李某研發“捷通支付”網絡平臺，同時多人組成平臺客服，在山東省威海市先后轉換6處犯罪地點( 2019年10月份組織團伙人員出境菲律賓賭博網站泛濫地區同網站接頭人“G·F”進行“接頭對接”)， 按照“亞博”等賭博網站授意，通過自助研發的“捷通支付”網絡平臺操作網銀將參賭人員資金轉到指定賬戶，或按照“亞博”等賭博網站的授意，通過“捷通代付”平臺將參賭資金流轉至參賭人員需要提現的賬戶，為網絡賭博等違法犯罪活動提供資金結算、流轉和幫助，從中按照轉賬流水的千分之四至千分之八獲取利潤，涉案金額高達20余億元，非法獲利1000余萬元。

　
 

　　根據線索，專案組民警先后輾轉山東、湖南、浙江、廣東、河南等地，行程2萬余公里，連續作戰，將該案另外9名犯罪嫌疑人悉數抓獲到案。

　　抽絲剝繭

　　再破獲一非法販賣國家證件案和妨害信用卡管理案

　　據統計，該賭博網站開辦至今，共發展參賭人員萬余名，同時在審理案件過程中，民警還發現有一非法販賣國家機關證件團伙和妨害信用卡管理嫌疑人為該賭博網站提供資金結算服務。

 

　　經深挖細追、抽絲剝繭，專案組民警圍繞大量涉案資金流向進行偵查，迅速查清線索，2020年7月份，在前期偵查的基礎上，專案組分赴河南、山東等地，進行集中收網，成功抓獲涉嫌非法販賣國家機關證件犯罪嫌疑人9名，抓獲涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名，再添碩果。

　　目前，犯罪嫌疑人王某凱等25人已被公安機關依法采取強制措施，案件正在進一步查處中。

　　來源：磁縣公安