網上投資 被騙40余萬
8月上旬,威縣梁某通過手機微信“搖一搖”添加一名外地“女子”為好友。該“女子”邀請梁某加入一個叫做“眾贏國際”的網絡投資平臺,稱回報率高、賺錢快。
梁某在該平臺上進行了實名注冊、建立了個人賬號后,梁某投入幾百元購買“女子”推薦的彩票,幾乎把把中獎。梁某又投入數千元,均得到高額回報,這也讓梁某對該“女子”深信不疑。
這時,“女子”告訴梁某,如果個人賬戶上的錢夠60萬,“她”可以幫梁某操盤,制定投資方案,會掙得更多。梁某想盡辦法,湊了40余萬元存入賬戶,錢雖然不夠60萬,該“女子”“看面子”代為管理,并以管理資金方便為由套取了梁某投資平臺賬號及密碼。
8月29日,梁某發現“眾贏國際”的網絡投資平臺無法登錄,“女網友”也無法聯系,感到上當受騙,立即報警。
千里追查 詐騙團伙被“連窩端”
接到報警后,威縣公安局迅速成立以局長王豐學為組長的專案組,抽調刑偵等相關部門精干警力展開偵破。通過對受害人銀行交易等信息進行調查分析追蹤,確定犯罪嫌疑人收款地點位于陜西省西安市。
專案組立即奔赴西安,在當地警方協助下,通過數日摸排,成功鎖定幫梁某操盤的“女網友”馬某。馬某其實是一名21歲男子,浙江省東陽市人。辦案民警果斷出擊將馬某抓獲。
審訊中,犯罪嫌疑人馬某如實供述他在“恒偉公司”工作期間,按照邢某(男,26歲,陜西省商男縣人,該公司總負責人)、連某(男,25歲,陜西省戶縣人,該公司經理)、翟某(男,22歲,陜西省大荔縣人,該公司組長)安排,對梁某實施詐騙的犯罪事實。
在當地相關部門的大力配合下,專案組摸清“恒偉公司”相關情況,9月7日上午,辦案民警對該團伙分組實施抓捕,在該公司窩點,當場抓獲嫌疑人25名。通過蹲守,對隨后陸續趕到公司的其余7名成員,也一一將其控制。至此,該團伙33名成員無一漏網。
9月8日晚,威縣公安局又抽調40余名警力趕赴西安市增援,連夜將涉案犯罪嫌疑人全部押解回威縣。
經警方查明,今年8月份,犯罪嫌疑人邢某等成立“恒偉商貿公司”(未注冊),雇用了一大批求職心切的年輕人。該公司要求員工在微信、QQ等社交平臺上偽裝成女性吸引客戶,通過聊天交友逐步引誘其在該公司網絡平臺“眾贏國際”上注冊賬戶購買彩票,在客戶嘗到“好處”后再幫其“制訂投資規劃”,進而“代理購買彩票”,最終將客戶資金轉走。
目前,馬某等24名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,其他7名成員鑒于情節輕微做教育處理,警方追回贓款30余萬元。案件正在進一步審理中。
本案中,梁某開始是貪點小便宜,后來想再得到更大的“實惠”,一步步掉進騙子設計的圈套當中。警方提醒,天上不會掉餡餅,不要在“小恩小惠”面前迷昏頭腦,對天上掉下來的好事要保持警惕,謹慎核實,以免上當受騙。