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河北大型銀行防范操作風險 提高柜面業務防控能力

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2015-07-03 10:52:53
來源：長城網   編輯：小K
　　記者2日從河北銀監局國有處獲悉，河北省大型銀行借助大數據模型排查風險客戶，加強對賬管理、印章管理，加強內部懲戒整改，防范操作風險，提高柜面業務防控能力。

　　工行河北省分行針對近期存款糾紛案件，以“大額定期存款、開通網上銀行、短期內定期轉活期、匯入他人賬戶”為篩選條件，建立了大數據模型，對疑似異常定期存款進行篩查，共排查出潛在風險存款115筆1.72億元。

　　農行河北省分行加強對賬管理，要求紙質對賬單必須通過第三方或二級分行集中發送和收回，不得直接派發到網點，嚴禁營業機構與郵政部門進行賬單交接代替其上門對賬。

　　中行河北省分行開發了運營業務印章管理系統，并于2011年在全省中行系統推廣使用，實現了對運營條線業務印章從刻制、分發、使用、保管、上繳、停用、銷毀等過程的全記錄，并不定期通過視頻監控以及現場檢查等方式檢查全轄各機構落實情況。

　　除此之外，工行、農行、交行河北省分行免除3名涉及存款糾紛案件支行行長職務。

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