今年3月,青島開發區警方接到受害人吳某報警,稱其接到一個自稱是某建筑公司的電話,對方以需要一批電纜為名詐騙其8萬余元。接警后,開發區公安分局反電信詐騙專業隊迅速展開偵查。經過調查,民警發現嫌疑人所用銀行卡的持卡人是麻某。經過對麻某進行調查,確定嫌疑人麻某暫住于北京某地。5月17日,專案民警連夜趕赴北京,在豐臺區將麻某抓獲。但是,麻某拒不承認犯罪事實,只供述自己將兩張銀行卡以50元/張的價格賣給了一網友,其對該網友實施詐騙的事情一無所知。
麻某的狡辯逃不過民警的“火眼金睛”。在偵查中,民警發現用于詐騙的銀行卡在資金到賬后迅速被掛失,資金被轉到麻某的另外一張銀行卡中。面對鐵證,麻某最終供述了犯罪事實。原來,麻某在網絡中接觸到一些收購銀行卡的信息,知道這些人收購銀行卡很可能就是為了詐騙。所以,他竟“腦洞大開”,萌發了一個“黑吃黑”騙錢的主意。于是,他在網上約了一個網友,告知可以賣銀行卡給他。兩人見面后,麻某按照對方要求,分別在兩個銀行開了卡,并綁定了對方要求的手機號碼,然后把卡以50元每張的價格賣給了對方。騙子不知有詐,于是就用這兩卡實施詐騙。殊不知,麻某已經做了手腳,他將辦理的銀行卡偷偷綁定到自己的微信上,只要騙子詐騙成功,微信就會提醒他只有資金到賬。
今年3月,電信詐騙嫌疑人詐騙吳某8萬余元,吳某將資金分批打進了騙子制定的銀行卡中,其中兩張卡就是麻某開的銀行卡,到賬資金共計3萬余元。很快,麻某的微信就提醒有資金到賬,這讓麻某喜上眉梢,第一時間趕到銀行將之前開的銀行卡掛失,并重新辦理銀行卡,將資金全部轉移到自己重新辦理的銀行卡上。就這樣,騙子“辛苦”騙來的錢,又被麻某“騙”到手了。目前,麻某因涉嫌詐騙被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。