記者10日從云南省玉溪市通??h公安局獲悉,6日22時45分,一輛押解著8名電信詐騙犯罪嫌疑人的高鐵列車從福建抵達昆明南站,標志著通海“8·20”特大電信詐騙案成功告破。公安部門歷經艱辛,輾轉13省市抓獲18名犯罪嫌疑人。
2016年8月20日,受害人劉某在家人陪同下到通??h公安局報案稱遭遇電信詐騙。據劉某回憶,7月20日上午,他接到一歸屬地為天津的陌生號碼,對方自稱是“檢察機關”工作人員,稱劉某涉嫌參與一起洗錢案,要求劉某另開設賬戶打入資金為保證金,待案件調查清楚后返還,并要求劉某不得將此事透露給任何人。
為騙取信任,對方通過傳真發送了“拘捕令”給劉某。之后劉某按照“檢察機關”工作人員的要求辦理了一張銀行卡,綁定了對方提供的手機號,將賬戶信息及密碼告訴了對方,并先后匯款到644萬元至該賬戶。報案后,民警通過調查發現,劉某匯款已經被分300余次轉入其他賬戶。
案件發生后,云南省、玉溪市高度重視,并作出批示要求成立專案組迅速開展偵查工作。玉溪市公安局成立了市、縣兩級刑偵、網安、技偵、經偵等多警種民警參加的“8·20”專案組,開展合成作戰。自此,一張天羅地網撒向犯罪嫌疑人。
自專案工作開展以來,“8·20”專案組派員赴天津、北京、浙江、廣東、江蘇、山東、陜西、安徽、湖南等13省市開展案件偵辦工作。專案組在各省市公安機關的配合下,克服了線索追查難、調查取證難、控制贓款難、抓捕難、工作協調難等諸多問題,于9月19日至10月8日,先后抓獲該案負責開具買賣銀行信用卡的犯罪嫌疑人高某,非法截獲、販賣公民信息的張某等10名犯罪嫌疑人,押扣價值100余萬元的作案工具及一批銀行卡、手機卡。12月24日,通過工作專案組果斷凍結可疑資金700余萬元,并最終鎖定殷某、唐某、吳某、王某等8名主要犯罪嫌疑人。
2017年1月2日,專案組獲知殷某、唐某等人即將從印度尼西亞乘坐國際航班返回福建的信息后,立即派出民警趕往福建長樂機場實施抓捕。1月2日中午至3日凌晨,殷某、殷某某、唐某、唐某某、龍某5人落網,4日晚上姚某、吳某(女),王某(女)落網。至此,該案主要犯罪嫌疑人悉數落網,案件成功告破。
通過初步調查,專案組發現該團伙主要犯罪嫌疑人藏身印度尼西亞巴厘島,利用互聯網實施非接觸式電信詐騙,先后作案35起,涉及云南、江西、河南、江蘇、重慶、北京等7省市,涉案金額達1000余萬元。
目前,案件正在辦理中。