2018年6月16日,邯鄲市永年區講武鄉杜某到永年區公安局報案稱: 6月6日,其通過朋友介紹,認識一個自稱是“山東省臨沂市某陶瓷有限公司”的業務員秦某,杜某向該秦提出訂購13000余塊連鎖瓦,秦某自稱有貨,但要求受害人先交錢才能發貨。
6月11日上午,杜某在永年區東楊莊鄉一銀行網點按照秦某的提示,通過銀行卡轉賬的方式向秦某支付了貨款22200元。杜某付款后,秦某以沒有去往邯鄲方向的物流貨車為由推脫,遲遲不給杜某發貨。
6月16日,杜某因急用貨物,自己租用一輛貨車去往山東臨沂催促秦某發貨。貨車到山東后,秦某拒不見面,電話聯系時,其稱自己銀行卡因幫朋友擔保貸款被凍結,現無法支付貨款,讓杜某重新支付貨款,否則不予發貨。
杜某再打電話時,就聯系不上秦某了。
永年區公安局接報后,立即將案情匯報給邯鄲市公安局反電信網絡詐騙中心。通過市、區兩級公安機關對該案進行分析研判和偵查工作,警方獲悉了秦某的真實身份,并初步掌握了犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的相關證據。
為進一步核實情況和固定證據,辦案民警在山東臨沂兵分兩路開展工作:一是調取和對比秦某的銀行流水,查看其資金往來和受害人提供的被騙情況是否吻合;二是到秦某所稱的臨沂市某陶瓷有限公司,核實秦某是否為該公司雇員。
經陶瓷公司證實,該公司自成立至今從未雇傭過秦某。在案件犯罪事實清楚、證據鏈條完整的情況下,民警迅速趕到秦某居住地,依法對秦某進行傳喚,但該秦拒不到案并且畏罪潛逃。
永年區公安局依法對其進行網上追逃。
7月11日,秦某迫于壓力向居住地派出所投案自首。16日,犯罪嫌疑人秦某被押解回邯鄲。經訊問,秦某對其冒充陶瓷公司業務員對杜某實施詐騙的犯罪事實供認不諱。
目前,犯罪嫌疑人秦某已被刑事拘留,該案正在進一步辦理中。
警方提示:
針對此類冒充商家工作人員詐騙犯罪情況,市公安局反電信網絡詐騙中心提醒:遇到不熟悉的商戶通過電話或網絡買賣交易時,一定要多方核實對方真實身份和情況,切勿被其花言巧語所蒙蔽,防止因貪小便宜被詐騙。